#Хабібуллін | Фінмоніторинг (відмивання грошей)

Хабібуллін скаже гостро,відверто,правдиво,про що інші бояться

Хабібуллін скаже гостро,відверто,правдиво,про що інші бояться #Хабібуллін / #Хабибуллин http://KHABIBULLIN.kiev.ua ДЯКУЮ «ЧЕРНОМОРСКАЯ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ» Загострення на Донбасі. Вирішення воєнного конфлікту https://www.youtube.com/watch?v=oAh9mDkV2MY https://www.youtube.com/watch?v=btT-5UxMsH8&feature=youtu.be  

Змінити Україну був шанс в лютому 2014. Тепер шансів немає!?

Змінити Україну був шанс в лютому 2014. Тепер шансів немає!? #Хабібуллін / #Хабибуллин www.KHABIBULLIN.kiev.ua Житлово-комунальні послуги Субсидії http://khabibullin.kiev.ua/category/gitlovo_komynalni/ ДЯКУЮ ТЕЛЕКАНАЛУ ЧЕРНОМОРСКАЯ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ https://www.youtube.com/watch?v=rPm8yv0poJQ&feature=youtu.be ПОВНЕ ВІДЕО: https://www.facebook.com/KHABIBULLIN.kiev.ua/videos/vb.100000388556901/1259366780752928/?type=3&theater ЕКСПЕРТНА ДУМКА — Вадим Хабібуллін голова Київської обласної колегії адвокатів  

Вивів/приховав гроші в ОФШОР-позбавити громадянства ПЕТИЦІЯ

image

    Вивів/приховав гроші в ОФШОР-позбавити громадянства Внести законодавчу ініціативу щодо зміни чинного законодавства України та позбавляти громадянства за незаконне виведення/приховування грошей в ОФШОР як елемент ухилення від сплати податків в Україні і як елемент відсутності віри в Україну та її майбутнє,- Вадим Хабібуллін, KHABIBULLIN.kiev.ua Петиція доступна за посиланням: https://petition.president.gov.ua/petition/23753  

Про можливі підозрілі фінансові операції з ознаками відмивання (Ігнатпільський кар’єр, інші)

15384

СКАЧАТЬ: Державна служба фінансового моніторингу України 14.09.2015 САЙТ.pdf ______________________________________________________________________     Україна, Київ, 14.09.2015     КОМУ: Державна служба фінансового моніторингу України 04655, МСП 655, м. Київ, вул. Білоруська,24   Щодо забезпечення національної безпеки шляхом протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також можливості виявляти, перевіряти і розслідувати злочини, пов’язані з відмиванням коштів та іншими […]

Заарештовано 13 млн швейцарських франків на рахунках судді Вищого госпсуду

стоп корупція  2

Заарештовано 13 млн. швейцарських франків на рахунках судді Вищого госпсуду — екс-заступника голови цього суду http://www.sdfm.gov.ua/news.php?news_id=2845&lang=uk? http://www.sdfm.gov.ua/news.php?news_id=2846&lang=ru http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248370395&cat_id=244276429  … Держфінмоніторингом України спільно з фінансовою розвідкою Ліхтенштейну встановлено п’ять компаній, які зареєстровані в Панамі та Ліхтенштейні та мають рахунки в банківських установах Ліхтенштейну та Латвії. На рахунках зазначених компаній протягом тривалого часу акумулювались значні суми коштів […]